Yasa dışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Adana merkezli 21 vilayette düzenlenen “Yasa dışı bahis,” “Nitelikli dolandırıcılık,” “Rüşvet ve kara para aklama” kabahatlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.

Operasyon kapsamında tutuklanan ortalarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 kuşkulu, emniyetteki süreçlerinin akabinde dün adliyeye sevk edilmişti.

MASAK raporları incelendi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Kabahatleri Soruşturma Ofisi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında “Suç işlemek emeliyle örgüt kurma,” “Yasa dışı bahis,” “Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık,” “Rüşvet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama” cürümlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital gereç incelemeleri, kripto varlık tahlilleri, HTS kayıtları ve öbür kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde; şüphelilerin “organize kabahat örgütü niteliğinde” hareket ederek “yasa dışı bahis ve phishing usulüyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz ofisleri, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları” tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına nazaran, soruşturma kapsamında “suç örgütünün,” özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer tertipleri yürüttüğü, kabahat gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini etkin formda kullandığı, kuyumcu ve döviz ofisleri üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma süreçleri yaptığı belirlendi.

100 milyar lira ve 2 milyar dolar kuşkulu para hareketi

MASAK tahlilleri ve soruşturma belgesi kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk Lirası ve yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde kuşkulu para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve milletlerarası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir “finansal kabahat organizasyonu” niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıyeten birtakım özel bankalarda vazife yapan orta ve üst seviye yöneticilerin cürümden elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma süreçlerinde misyon aldıkları, kuşkulu para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları tarafında kuvvetli kanıtlar elde edildi.

Bunun yanında kimi emniyet çalışanının, kuşkulu şahıslar hakkında isimli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ait sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ait bilgi temin ettikleri istikametinde tespitler yapıldı.

Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 36 milyon lira para girişi

Savcılık belgesinde yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı belirlenen Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama maksadıyla kullanıldığı bedellendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Açıklamada, birebir yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşları tahlilinde altı farklı kuruluştan 2022-2024 yılları ortasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Kelam konusu para hareketliliği, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan ferdî para trafiği olarak görülmedi.

Kütahyalı: Bende o denli bir para hareketliliği yok

Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Selahattin Akın U. ile Rasim Ozan Kütahyalı, operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya götürüldü. Kütahyalı gözaltına alındıktan sonra gazetecilere “Bende o denli bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Kütahyalı’nın hata örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen kabahatlerle bir alakam yok” dediği bildirildi.

198 kuşkulu hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında ortalarında üç banka yöneticisi, sekiz emniyet işçisi, dört avukat ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 198 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi. 21 vilayette 228 başka adrese 14 Mayıs sabahı yapılan baskında, Kütahyalı’nın da ortasında olduğu 161 kuşkulu gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıyeten soruşturma kapsamında üç elektronik para ödeme kuruluşu, üç kuyumcu, bir döviz ofisi hakkında mahkeme kararları doğrultusunda kayyum ve el koyma önlemleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ilişkin olduğu bedellendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve üç tekneye el konuldu. Kabahatten elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı bedellendirilen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.

DHA/ JD, TY